रांची : सीबीआइ ने सरावगी बंधुओं के खिलाफ दर्ज दूसरी प्राथमिकी में ग्लोबल ट्रेडर्स, सरावगी बिल्डर्स, श्रीराम कॉमट्रेड और गारंटरों को नामजद अभियुक्त बनाया है. इसमें सुनियोजित साजिश रच कर बैंक ऑफ इंडिया की लालपुर शाखा से 8.90 करोड़ रुपये कर्ज लेने और इसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.
सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि ग्लोबल ट्रेडर्स के विकास खेतावत ने गारंटर राकेश शर्मा, मृणाल कांति दास, श्रीराम कॉमट्रेड और सरावगी बिल्डर्स के साथ सुनियोजित साजिश रच कर बैंक ऑफ इंडिया की लालपुर शाखा से 8.90 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. फिर कपड़े के व्यापार के नाम पर लिये गये इस कर्ज का गलत इस्तेमाल किया.
कर्ज की यह राशि कपड़े के व्यापार के नाम पर पहले कोलकाता की शेल कंपनियों के खाते में ट्रांसफर की गयी. फिर शेल कंपनियों से घूमते हुए यह रकम वापस सरावगी बिल्डर्स और श्रीराम कॉमट्रेड के खाते में पहुंची. 31 मार्च 2018 को यह कर्ज एनपीए हो गया. इस तरह शेल कंपनियों के व्यापार के सहारे बैंक को कुल 8.03 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया.
प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल ट्रेडर्स को अगस्त 2014 में कपड़े के व्यापार के लिए तीन करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट लोन दिया गया.
इस कैश क्रेडिट लोन की सीमा बढ़ा कर मार्च 2016 में 8.90 करोड़ रुपये कर दी गयी. इस कंपनी का मालिकाना हक विकास खेतावत के पास था. खेतावत ने कपड़े का व्यापार दिखा कर कर्ज लिया, जबकि वह कपड़े का व्यापार नहीं करता था. विकास खेतावत सनबीम कंपनी के निदेशक अमित सरावगी का कर्मचारी है. मृणाल कांति दास ने विकास खेतावत की कंपनी को कर्ज दिलाने के लिए गारंटी दी. इसमें सरावगी बंधुओं के कर्मचारी राकेश शर्मा भी गारंटर बने.
बैंक से 8.90 करोड़ रुपये कर्ज लेकर रािश का गलत इस्तेमाल करने का है आरोप
अभियुक्तों का ब्योरा
विकास खेतावत, ग्लोबल ट्रेडर्स
राकेश शर्मा, गारंटर
मृणाल कांति दास, गारंटर
सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स
श्रीराम कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
