कोलकाता : सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) का कहना है कि अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड के मालिक और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह नीरव मोदी की तरह देश से भाग सकते हैं. सेबी ने हाइकोर्ट में विस्तृत जानकारी पेश करते हुए यह आशंका जतायी है.
सेबी के मुताबिक, केडी सिंह जल्द ही भारत से ग्रीस भाग सकते हैं. उन्होंने अपनी संपत्ति और पैसे ट्रांसफर करने शुरू भी कर दिये. वह ग्रीस के मिकोनॉस आइलैंड जा सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि इसी वजह से सेबी केडी सिंह से संबंधित जानकारियां लेकर हाइकोर्ट पहुंचा है. राज्यसभा के पूर्व सांसद केडी सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं.
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प्रवर्तन निदेशालय (इडी) उन्हें इस मामले में समन भेज चुका है. वह करीब 700 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम केस में कथित तौर पर शामिल रहे हैं. सेबी के मुताबिक, पूर्व राज्यसभा सांसद ने मुंबई की एक बिजनेस फैमिली की मदद से पैसे अमेरिका भेज दिये हैं. मुंबई के उस परिवार का अमेरिका में बिजनेस है.
उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता की कंपनी के जरिये 250 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेची और जाली दस्तावेजों के जरिये दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली. सेबी का दावा है कि मुंबई के व्यापारी ने ग्रीस के बिजनेस की सहायता से साइप्रस में एक नयी कंपनी खोलने में केडी सिंह की मदद की है.
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इसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट में करीब 80 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये. डील पूरी होने के बाद ग्रीक कंपनी साइप्रस की कंपनी पर नियंत्रण हासिल करेगी और फिर ग्रीस की कंपनी से केडी सिंह कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे और यूरोपीय नागरिकता और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देंगे.
