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नोएडा में एक्सिस बैंक ब्रांच पर छापा, 20 फर्जी खातों में 60 करोड़ जमा कराने का खुलासा

नयी दिल्ली : आयकरविभाग ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में आज छापा मार कर 20जाली कंपनियों के खाते का पता लगाया. इन खातों में 60 करोड़ रुपये नकदी जमा कराये गये हैं. कहा जा रहा है किये खाते दिल्ली के एक ज्वेलर्स के हैं और उसके यहां भी आज छापेमारी की […]

नयी दिल्ली : आयकरविभाग ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में आज छापा मार कर 20जाली कंपनियों के खाते का पता लगाया. इन खातों में 60 करोड़ रुपये नकदी जमा कराये गये हैं. कहा जा रहा है किये खाते दिल्ली के एक ज्वेलर्स के हैं और उसके यहां भी आज छापेमारी की जा रही है.

मालूम हो किइससेपूर्व भी एक्सिस बैंक के 44 जाली खातों का खुलासा हुआ था, जिसमें 100 करोड़ रुपये जमा कराये गये थे.यह छापेमारी दिल्ली के चांदनी चौक शााखा में की गयी थी. अवैध गतिविधि में शामिल होने के कारण बैंक के 19 कर्मियों व अधिकारियों को सस्पैंड किया. अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने केआरोप में एक्सिस बैंक के दो अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व में गिरफ्तार भी किया है.

प्राप्तजानकारीके अनुसार, दिल्ली की ज्वेलरी कंपनी ने यहां 20 खाते खुलवाये, जिसमें तीन खाते मजदूरों के हैं. इन खातों को खोलने में केवाइसी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गयी. खाते खुलवाने के बाद उसमें पैसे डाले गये और फिर आरटीजीएस कर उसे ज्वेलरी कंपनी को ट्रांसफर किया गया.

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