देवघर/धनबाद: निवेशकों का कराेड़ों रुपये का चूना लगानेवाली 27 नन-बैंकिंग कंपनी के शाखाओं में गुरुवार को सीबीआइ की छापेमारी हुई. सीबीआइ धनबाद, रांची व पटना की कुल 27 टीम ने आठ घंटे तक छापेमारी की. इस दौरान सीबीआइ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये. इसमें कंपनी से जुड़े दस्तावेज, लेजर, कैश बुक, हार्डडिस्क, डाटा, जिस्टर, कंपनी में निवेश करनेवाले निवेशकों को पूरा ब्यौरा व बैंक खाता आदि जब्त किया. सुबह 11 बजे जिला प्रशासन दंडाधिकारी की उपस्थिति में सभी 27 नन बैंकिंग शाखाओं का सील तोड़ा गया व उसके बाद छानबीन शुरू हुई. छापेमारी का नेतृत्व सीबीआइ धनबाद के डीएसपी आरके सिन्हा कर रहे थे.
कागजात की होगी सत्यापन : सीबीआइ के अधिकारी के अनुसार, दो दिनों की छापेमारी में मिली नन-बैंकिग कंपनी के वित्तीय लेन -देन से संबंधित कागजात की सत्यापन की जायेगी. अधिकांश नन बैकिंग कंपनियों के डायरेक्टर का मुख्यालय झारखंड से बाहर हैं . सीबीआइ की दूसरी विंग भी कार्रवाई में सहयोग कर रही है. देशव्यापी छापे में मिले कागजातों की सीबीआइ सत्यापन कर रही है. सत्यापन में काफी समय लग सकता है.
सीबीआइ सील की गयी नन बैाकिंग कंपनियों की ऑफिस को सील खुलवा कार्रवाई कर रही है. सीबीआइ धनबाद व पड़ोसी जिले में भी फिर नन बैकिंग कंपनियों पर दबिश देगी. देशव्यापी छापे में मिली कागजातों के सत्यापन में सीबीआइ जुटी हुई है. कंपनी से जुड़े बड़े रसूखदारों के बारे में भी सीबीआइ को अहम जानकारी मिली है. गिरफ्तारी की भय से कंपनियों के बड़े अधिकारी पहले से ही फरार चल रहे हैं. अधिकारियों के परिजन सीबीआइ को जानकारी नहीं दे पा रहे हैं.
दस्तावेजों को अपने साथ ले गयी टीम
छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों को सीबीआइ धनबाद की टीम अपने साथ ले गयी. धनबाद में पुन: इन दस्तावेजों की जांच की जायेगी. नन-बैंकिंग कंपनी से संबंधित मामलों की जांच सीबीआइ धनबाद कर रही है.
निवेश व निकासी की अहम जानकारी मिली
नन बैकिंग कंपनियों के अॉफिस से निवेश व निकासी की अहम जानकारी सीबीआइ को हाथ लगी है. सीबीआइ कंपनी के बड़े अधिकारियों के साथ-साथ लेन-देन व निवेश, कंपनी की संपत्तियों का पता लगा रही है.
इन कंपनियों के शाखाओं पर कार्रवाई
केयर विजन म्यूच्यूअल वेनीफिट लि.
सुराहा माइक्रो फाइनेंस
सन प्लांट एग्रो गुप
प्रयाग इन्फोटेक हाइ राइज लि.
साईं प्रसाद प्रोपर्टीज लि.
फेडरल एग्रो कॉमर्शियल लि
गुलशन निर्माण इंडिया लि.
तिरूबालाजी राइजिंग रियल स्टेट प्रा लि
एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लि
धनोलटी डेपलपर्स लि
कोलकाता वियर इंडस्ट्री लि
संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज
वियर्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन लि
रूफर्स मार्केटिंग लि
सनसाइन ग्लोबल एग्रो लि
रमल इंडस्ट्रीज लि
इनॉरमस इंडस्ट्रीज लि
एक्सेल इं्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लि
गीतांजलि उद्योग लि
एम.पी.ए एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट्स लि
जुगांतर रियल्टी लि
एटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज
मातृभूमि मनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग (आइ) लि
रोज वेली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि
वर्द्धमान सन्मार्ग वेलफेयर सोसायटी
अपना परिवार एग्रो फॉर्मिंग डेवलपर्स लि. और
वारिस ग्रुप एंड अर्सदीप फाइनांस लि
