पंकज मिश्रा ने पोकलेन 2017 में खरीदी, लेकिन इस पोकलेन को खरीदने से पहले से ही उससे पैसे कमा रहा था. वह अपने खाते में 10.80 लाख रुपये जमा करनेवाले सुमन तिवारी को भी नहीं जानता है. अवैध खनन के सिलसिले में जारी इडी की जांच के दौरान उसके इस कारनामे की जानकारी मिली है. इडी ने पंकज मिश्रा के बैंक खातों की जांच के दौरान पाया कि स्टेट बैंक में उसके दो अकाउंट (11462097062 और 11466189461) हैं.
उसके इन बैंक खातों में भारी नकद राशि जमा हुई है. इस सिलसिले में पंकज मिश्रा की ओर से इडी को यह जानकारी दी गयी थी कि जमा राशि उसकी आमदनी की है. उसने यह रकम खेती-बाड़ी, पोकलेन और व्यावसायिक गतिविधियों से कमायी है. पंकज मिश्रा के इस दावे की जांच के दौरान पाया गया कि उसने पोकलेन खरीदने के लिए सात नवंबर 2017 को 11 लाख रुपये का भुगतान किया था.
पोकलेन के लिए रमेश सिंह को पांच लाख रुपये और एसोसिएट न्यू सिटी को छह लाख रुपये का भुगतान किया गया था. लेकिन इससे पहले ही उसके बैंक खाते में लाखों रुपये जमा थे, जिसमें से कई बार नकद राशि जमा की गयी थी (देखें चार्ट). यानी पंकज मिश्रा पोकलेन खरीदने से पहले ही उससे पैसे कमा रहा था.
इडी ने जब उससे यह जानना चाहा कि वह पोकलेन खरीदने से पहले ही उससे पैसे कैसे कमा रहा था. इस सवाल पर उसने इडी को बताया कि वह पहले राशन की दुकान चलाता था और थोक सामान की बिक्री करता था. इसके अलावा ठेकेदारी भी करता था. उसने 2021 में पत्थर का व्यापार शुरू किया. इडी ने मामले की जांच के दौरान उसके दावों को गलत पाया.
जांच में पाया गया कि दिसंबर 2020 और जनवरी 21 में सुमन कुमार तिवारी ने अपने आइसीआइसीआइ बैंक खाते से पंकज के बैंक खाते में कुल 10.80 लाख रुपये ट्रांसफर किये. यह रकम तीन बार (पांच लाख, पांच लाख, 80 हजार) में पंकज के खाते में ट्रांसफर की गयी. जांच के दौरान पंकज मिश्रा ने उसके खाते में 10.80 लाख रुपये ट्रांसफर करनेवाले को नहीं पहचाना. उसने सुमन तिवारी नाम के किसी आदमी को जानने से इनकार कर दिया. साथ ही यह भी कहा कि उसके खाते में यह रकम कैसे आयी उसे पता नहीं है.
तिथि राशि
8-7-2009 2.48 लाख
31-8-2009 24 हजार
21-8-2010 51 हजार
25-1-2011 दो लाख
15-2-2011 एक लाख
6-5-2011 25 हजार
12-11-2011 10 हजार
1-9-2012 25 हजार
7-6-2013 25 हजार
14-8-2014 25 हजार
21-11-2015 दो लाख
27-9-2017 1.38 लाख
2-11-2017 48 हजार
2-11-2017 49 हजार
