लखनऊ: रियल स्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप के कई ठिकानों पर ईडी (ED Raid) ने एक साथ रेड की है. कंपनी पर बैंक और निवेशकों के करोड़ों रुपये हेराफेरी करने का आरोप है. ईडी ने लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, गुरुग्राम और दिल्ली स्थित कंपनी के ठिकानों पर एक साथ रेड की है. दिसंबर 2023 में ईडी ने तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट में केस दर्ज करके जांच शुरू की थी.
पंजाब नेशनल बैंक को लगाया है चूना
तुलसियानी ग्रुप पर कई निवेशकों ने हेराफेरी का मुकदमा दर्ज कराया है. लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में बने फ्लैट पर भी तुलसियानी ग्रुप ने कब्जा देने में गड़बड़ी की है. इसकी रेरा में शिकायत की गई और तीन फ्लैट जब्त किए गए हैं. इस ग्रुप पर पंजाब नेशनल बैंक का लोन हड़पने का भी आरोप है. तुलसियानी ग्रुप ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजाब नेशनल बैंक से 4.63 करोड़ रुपये कर्ज लिया था. बताया जा रहा है रकम वसूली के लिए बैंक ने संपर्क किया तो कंपनी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद बैंक प्रबंधक ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा लिखाया था.
निवेशकों की रकम भी हड़पी
निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था. ईडी (ED Raid) ने बैंक और निवेशकों के 30 करोड़ से अधिक की रकम हड़पने के मामले में ये छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि तुलसियानी ग्रुप लुभावनी स्कीम में फ्लैट देने के नाम पर निवेशकों को आकर्षित करता है और उनसे रुपये लेकर हड़प करता है.
