Bank Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 605 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में दिल्ली के चार व्यापारियों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. यह मामला दरअसल श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (SBBEL) नामक कंपनी और उसके निदेशकों अमर चंद गुप्ता, राम लाल गुप्ता और राज कुमार गुप्ता और अमर चंद गुप्ता के भतीजे और कर्मचारी संजय कंसल के खिलाफ जांच से जुड़ा है.
राम लाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता और संजय कंसल को 18 अगस्त को ईडी ने हिरासत में लिया था. जबकि, अमर चंद गुप्ता को दो दिन बाद 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसी ने बताया कि चारों को एक स्थानीय अदालत ने 25 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा फरवरी, 2020 में दर्ज प्राथमिकी के बाद यह कार्रवाई की है. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों ने मुखौटा कंपनियों के जरिये धन की हेराफेरी की. इसके अलावा, उन्होंने इस धन को कंपनियों के खातों से निकालकर व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया. इससे 2010-2017 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 605 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
जांच के दौरान पाया गया कि एसबीबीईएल ने अपनी सहायक इकाइयों और जाली खरीद व बिक्री के लेनदेन दिखाकर कर्ज की रकम को दूसरे मद में इस्तेमाल किया. जांच एजेंसी ने कहा कि वह समूह की दो अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भी 100-100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है. इस तरह यह पूरा मामला 805 करोड़ की धोखाधड़ी का है.
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