Chinese Loan App: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने रेजरपे और अन्य बैंक के परिसर पर छापेमारी करके 78 करोड़ रुपये की ताजा जमा राशि पर रोक लगा दी है. ईडी ने कहा कि चीनी नागरिकों के ‘नियंत्रण’ वाले कर्ज उपलब्ध कराने वाले ऐप (कर्ज ऐप) के कथित अवैध संचालन के खिलाफ जारी धन शोधन जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई.
ईडी ने कहा कि बेंगलुरु स्थित पांच परिसर में गत 19 अक्टूबर को तलाशी ली गई थी. मोबाइल ऐप के जरिये छोटी राशि का कर्ज लेने वाले लोगों से वसूली और उनका उत्पीड़न करने में शामिल कई कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ बेंगलुरु स्थित साइबर अपराध पुलिस थाने में दर्ज 18 प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया.
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मोबाइल ऐप पर कर्ज की सुविधा देने वाली इन कंपनियों का संचालन या नियंत्रण चीनी नागरिकों के पास है. ईडी ने कहा, यह बात संज्ञान में आयी है कि कथित कंपनियां अपना संदिग्ध या अवैध कारोबार भुगतान गेटवे या बैंक की विभिन्न मर्चेंट आईडी के माध्यम से कर रही थीं. ये कंपनियां भुगतान गेटवे और बैंकों की विभिन्न मर्चेंट आईडी-खातों के माध्यम से ‘अपराध की आय’ उत्पन्न कर रही थीं और उन्होंने केवाईसी दस्तावेजों में नकली पते जमा किये हैं.
ईडी ने कहा कि चीनी नागरिकों के नियंत्रण वाली इन कंपनियों की मर्चेंट आईडी (भुगतान गेटवे में मौजूद) और बैंक खातों में मौजूद 78 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं. इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल राशि 95 करोड़ रुपये हो गई है.
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