रांची: इडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, अनूप माजी उर्फ लाला गिरोह ने कोयले की अवैध कमाई का हिस्सा लंदन तक पहुंचाया. विदेशी बैंकों के माध्यम से पैसा पहुंचाने में लाला के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और बांकुड़ा के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा की अहम भूमिका रही है. विदेशों के अलावा कोयले का पैसा दिल्ली भी पहुंचाया गया है. इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड (इसीएल) के लीज क्षेत्र में अवैध खनन करने के मामले में मनी लाउंड्रिंग के पहलू की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने संबंधित लोगों के व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण के बाद यह नतीजा निकाला है.
इडी ने अनूप माजी उर्फ लाला के सीए नीरज सिंह और बांकुड़ा के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा के व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण के दौरान विदेशी बैंकों में पैसा भेजने का मामला पकड़ में आया. जांच में पाया गया कि अशोक मिश्रा ने लाला के सीए नीरज सिंह को व्हाट्सएप भेज कर थाइलैंड के एक बैंक खाते में पैसा भेजने को कहा. थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर ने थाइलैंड के कोसीकोर्न बैंक का अकाउंट नंबर भेजा.
इसके बाद नीरज सिंह ने पुष्टि के लिए सांकेतिक नोट भेजने का अनुरोध किया. इसके बाद इंस्पेक्टर ने 1000 भाट के थाइ करेंसी का फोटो लाला के सीए के व्हाट्सएप पर भेजा. सांकेतिक तौर पर थाइ करेंसी का फोटो भेजने के करीब एक घंटे बाद लाला के सीए ने व्हाट्सएप मैसेज भेज कर इंस्पेक्टर को यह सूचित किया कि उन्होंने जिस खाते का ब्योरा भेजा था, उसमें 15 लाख ‘भाट’जमा करा दिये गये हैं.
इस व्हाट्सएप संदेश के थोड़ी देर बाद सीए ने थाइलैंड के बैंक में पैसा जमा कराने से संबंधित साक्ष्य भेजा. इन दोनों के व्हाट्सएप चैट की जांच के दौरान लंदन के एक बैंक खाते में भी लाला के सीए द्वारा पैसा जमा कराने की जानकारी मिली. जांच में पाया गया कि इंस्पेक्टर ने लाला के सीए को व्हाट्सएप संदेश भेज कर लंदन के एक बैंक खाते में पैसा जमा कराने का अनुरोध किया. इसके थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर ने सीए को एक मैसेज कर इसे अर्जेंट बताया.थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर ने सीए को व्हाट्सएप मैसेज भेज कर अकाउंट नंबर और बैंक का ब्योरा भेजा.
बैंक का ब्योरा मिलने के थोड़ी देर बाद सीए ने इंस्पेक्टर को लंदन के बैंक खाते में 3500 पाउंड जमा करने की सूचना दी और इससे संबंधित साक्ष्य भेजा. इडी ने लाला के सबसे करीबी गुरुपद माजी और सीए नीरज सिंह के बीच हुए व्हाट्सएप चैट की जांच की. इसमें पाया गया कि गुरुपद ने नीरज सिंह को मैसेज कर यह सूचना दी कि ‘दिल्ली में 50 चाहिए’. मैसेज मिलने के बाद सीए ने जवाब देते हुए लिखा कि ‘ठीक है’.
थोड़ी देर बाद गुरुपद ने सीए के व्हाट्सएप पर एक मोबाइल नंबर भेजा. इसके बाद यह संदेश भेजा कि संबंधित व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के ‘पी’ अक्षर से शुरू होता है. इसके बाद गुरुपद ने सीए को भेजे गये मैसेज में सिर्फ ‘45 दिल्ली’ लिखा. साथ ही 10 रुपये के एक नोट का फोटो भेजा. नोट का सीरियल नंबर ‘44क्यू 945463’ था. नोट का फोटो मिलने के बाद सीए ने अपने जवाब में ‘ठीक है’ लिखा. इडी द्वारा की गयी पूछताछ के दौरन इंस्पेक्टर ने सीए से बात करने और विदेशी बैंकों में पैसा जमा कराने से संबंधित मामले की बात स्वीकार की.
इंस्पेक्टर ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके थाना क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान विनय मिश्रा से मुलाकात हुई थी. कुछ दिनों बाद विनय ने उसे फोन कर दिल्ली में 20 लाख रुपये भेजने की मांग की. वह इतना पैसा कहां से लायेगा. यह सवाल उठाये जाने पर विनय ने विकास से संपर्क करने को कहा. विकास के नंबर पर फोन करने पर उसने लाला से संपर्क करने को कहा. लाला से संपर्क करने पर उसने कहा कि थोड़ी देर में उसे एक आदमी फोन करेगा. इसके बाद नीरज ने उसे फोन किया. उसने नीरज को विनय मिश्रा की मांग बतायी. विनय ने उसे थाइलैंड और लंदन के बैक अकाउंट में पैसा भेजने को कहा था. इसके बाद उसने विनय के अनुरोध को नीरज के पास पहुंचा दिया था.
