देवघर पुलिस ने तमिलनाडु से एक बैंक मैनेजेर व रांची से एक MR को किया गिरफ्तार, 8 करोड़ का फर्जी लेनदेन मामला

आठ करोड़ के फर्जी लेनदेन मामले में देवघर पुलिस ने तमिलनाडु के मुदैर एसबीआई बैंक मैनेजेर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं रांची से भी एक एमआर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस दोनों को देवघर लाकर पूछताछ कर रही है.

Deoghar News: घोरमारा के पेड़ा दुकानदार के नाम से आइसीआइसीआइ बैंक में खोले गये एकाउंट से करीब आठ करोड़ के फर्जी लेनदेन के मामले में देवघर पुलिस की अलग-अलग टीम ने तमिलनाडु के मदुरै व रांची में छापेमारी की. उक्त फर्जी लेनदेन मामले में देवघर पुलिस टीम ने मदुरै एसबीआइ प्रबंधक गिरिडीह के बक्सीडीह रोड निवासी दीपक कुमार राय और रांची में दवा विक्रय प्रतिनिधि कार्य कर रहे आइसीआइसीआइ बैंक देवघर शाखा के पूर्व कर्मी सारठ थाना क्षेत्र के तेतरियाटांड़ निवासी सोनू मिश्रा को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार मदुरै एसबीआइ प्रबंधक दीपक को वहां के कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर देवघर लाया गया. वहीं रांची से गिरफ्तार सोनू को भी लेकर पुलिस की टीम देवघर पहुंच चुकी है.

दोनों आरोपितों से पुलिस पूछताछ में जुटी है. फिलहाल देवघर पुलिस के कोई भी अधिकारी इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनलोगों की गिरफ्तारी नगर थाना कांड संख्या 516/16 में हुई है. उक्त मामले में सोनू नामजद आरोपित है. वहीं एसबीआइ मदुरै प्रबंधक दीपक उक्त कांड में अप्राथमिकी आरोपित हैं.

फर्जी लेन-देन के समय दीपक देवघर शाखा में थे पदस्थापित

फर्जी लेन-देन जिस वक्त की बतायी गयी है, उस वक्त दीपक आइसीआइसीआइ बैंक देवघर शाखा में एसिस्टेंट मैनेजर थे. कांड के अनुसंधान के दौरान मामले में दीपक की संलिप्तता सामने आयी थी और वरीय पुलिस पदाधिकारी ने उसे सत्यापित किया. सूत्रों की मानें तो इस मामले में एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है. सूत्रों पर भरोसा करें तो इनलोगों की तलाश नगर थाना कांड संख्या 538/16 में भी थी.

घोरमारा के संदीप व बलसरा ने राजेश ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

नगर थाना कांड संख्या 516/16 में मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा निवासी पेड़ा दुकानदार संदीप कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं, नगर थाना कांड संख्या 538/16 रिखिया थाना क्षेत्र के कोड़ाबांध बलसरा निवासी राजेश कुमार वर्मा ने मामला दर्ज कराया था. इन दोनों के नाम से खोले गये आइसीआइसीआइ बैंक अकाउंट से करोड़ों का फर्जी लेनदेन किया गया था, जिसकी जानकारी इन दोनों को नहीं थी. आयकर विभाग द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद इनलोगों को जानकारी हुई कि आइसीआइसीआइ बैंक देवघर शाखा में इनलोगों के नाम अकाउंट खोलकर करोड़ों का फर्जी ट्रांजेक्शन कर टैक्स चोरी की जा रही है. इसके बाद संदीप ने सात अक्तूबर 2016 को आइसीआइसीआइ बैंक देवघर शाखा के पूर्व कर्मी सोनू मिश्रा व तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

संदीप के नाम से आइसीआइसीआइ, देवघर शाखा में चालू खाता से 4.40 करोड़ व बचत खाता से 3.66 करोड़ रुपये का फर्जी लेनदेन उसकी जानकारी के बगैर किया गया था. संदीप ने अपने दोनों एकाउंट 25 फरवरी 2012 को बंद कराया गया था, किंतु उसके एकाउंट को बंद किये बगैर 31 दिसंबर 2012 से 19 सितंबर 2013 तक करीब आठ करोड़ के लेनदेन उसकी जानकारी के बगैर किया गया था. यह लेनेदेन किसने किया, यह जानकारी उसे नहीं थी. वहीं कोड़ाबांध बलसरा निवासी राजेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया था कि जानकारी के बगैर आइसीआइसीआइ देवघर शाखा में उसके नाम का अकाउंट खोलकर करोड़ों का लेनदेन किया गया. आयकर विभाग द्वारा लेनदेन संबंधी नोटिस प्राप्त होने के बाद उसे यह जानकारी हुई थी. राजेश ने अज्ञात को आरोपित बनाया था.