रांची/ नोवामुंडी: आयकर की अनुसंधान शाखा ने ‘आयरन ओर’ व्यापारी संजय शारदा व उससे संबंधित लोगों के खिलाफ आदित्यपुर, बड़ाजामदा, रांची, रामगढ़ और कोलकाता के कुल 13 ठिकानों पर छापा मारा.
छापेमारी में मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिली है कि इस ग्रुप ने करीब 15 करोड़ रुपये की काली कमाई को इंट्री के माध्यम से व्हाइट किया है. इसके अलावे 50 लाख रुपये नगद जब्त किये गये. इसमें 15 लाख रुपये शारदा व 35 लाख रुपये टिकमानी के ठिकानों से जब्त किये गये. कोड़ा ग्रुप के साथ भी शारदा ग्रुप के दो ठिकानों पर छापेमारी हुई थी.
बड़ाजामदा स्थित उद्योगपति संजय कुमार शारदा के तीन ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को छापा मारा. यह छापेमारी पूर्वाह्न ग्यारह बजे से शुरू की गयी है. श्री शारदा के आवास, क्रशर प्लांट स्थित कार्यालय व बड़ाजामदा मेन रोड स्थित स्टोर व दुकान में आयकर विभाग ने औचक धावा बोला. आयकर अपर निदेशक अरविंद कुमार के निर्देश पर शारदा ग्रुप व उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी
की गयी.
छापेमारी में 100 से अधिक अधिकारी शामिल
छापेमारी में सहायक निदेशक मयंक मिश्रा, रंजीत मधुकर सहित 100 से अधिक अधिकारी शामिल हैं. आयकर अधिकारियों ने दिन के करीब 11 बजे शारदा ग्रुप और उससे जुड़े लोगों के रांची के चार, रामगढ़ के दो, आिदत्यपुर के दो, बड़ाजामदा के तीन और कोलकाता के दो ठिकानों पर छापा मारा. शारदा ग्रुप द्वारा ‘देवुका भाई बेलजी’ के नाम से आयरन ओर का व्यापार किया जाता है. नागपुर के मूल निवासी देवुका भाई बेलजी के नाम झारखंड में आयरन ओर खदान है. हालांकि बेलजी की मृत्यु की वजह से खदान के लीज का मामला विवादों में उलझा हुआ है.
कई कंपनियां चलाती है शारदा ग्रुप
शारदा ग्रुप द्वारा कई कंपनियां चलाई जाती हैं. इसमें कामेश्वर अलॉय, आरजे इंफ्रा रियलटी, रिकल वाणिज्य, योगिता साफ्टवेयर, श्री राम पावर, जयश्री रियालटी, मलिनाथ ट्रेडेर्स और शिव शक्ति मिनरल्स के नाम शामिल हैं. आयकर अधिकारियों ने शारदा के आरजे रियलिटी नामक कंपनी में निदेशक रहे निखिल टिकमानी को भी छापामारी के दायरे में शामिल किया है. इसके अलावा जमशेदपुर के ट्रांसपोर्टर रवि प्रकाश ओझा के घर और दफ्तर पर भी छापा मारा.
15 करोड़ की काली कमाई को किया व्हाइट
इस ट्रांसपोर्टर के घर के कई कमरे बंद हैं. इन्हें खोलने के लिए ट्रांपोर्टर के बक्सर से लौटने का इंतजार किया जा रहा है. विभिन्न ठिकानों पर छापामारी के दौरान मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिली है कि शारदा ग्रुप ने करीब15 करोड़ रुपये की काली कमाई के व्हाइट किया है.
कोलकाता की कंपनियों की मदद से की इंट्री
जांच में पाया गया है कि शारदा ग्रुप ने कोलकाता की कंपनियों की मदद से इंट्री के सहारे काले धन को व्हाइट किया है. आयकर अधिकारियों ने शारदा ग्रुप के रामगढ़ स्थित श्री राम पावर और कामेश्वर अलॉय नामक कंपनी में पाये गये स्टाक के मूल्यांकन के लिए वैलुअर को भेजा है. पिछले दिनों दिल्ली आयकर विभाग द्वारा की गयी छापामारी के दौरान रांची आयकर विभाग को इस बात की सूचना मिली थी कि बजरंग शारदा शिव शक्ति मिनरल्स चलाते हैं. यह कंपनी माल बेचने के बाद आधा पैसा चेक और आधा पैसा नकद लेती है. छापामारी शनिवार तक चलने की संभावना है.
