II शकील अख्तर II
रांची : शेल कंपनियों (मुखाैटा कंपनियां) के सहारे कोड़ा कांड (पूर्व सीएम मधु कोड़ा) में विदेशों तक पैसा पहुंचाने में शामिल रहे रितेश जैन ने नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला कांड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है.
कोड़ा कांड में वह मनोज पुनमिया की कई शेल कंपनियों में निदेशक की भूमिका में था, जबकि पीएनबी घोटाला में उसने औरा जेम्स नामक कंपनी के सहारे पैसा विदेशों तक पहुंचाया. नोटबंदी के तत्काल बाद प्रवर्तन निदेशालय(इडी) ने हीरे के व्यापार से जुड़ी रीतेश जैन की राजेश्वर एक्सपोर्ट नामक कंपनी पर छापा मारा था.
इसमें नेताओं और अफसरों का 1500 करोड़ रुपये विदेशों तक पहुंचाये जाने का प्रमाण मिला था. इस मामले में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है. जांच एजेंसियों के पास फिलहाल उसके हांगकांग में छिपे होने की सूचना है.
उज्जवल चाैधरी का ट्रांसफर कराया था : इडी की जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि रितेश की कंपनी औरा जेम्स को पंजाब नेशनल बैंक के एलओयू के सहारे 3795 करोड़ मिले हैं. इसके बाद इस राशि को नीरव मोदी व उसके करीबी रिश्तेदारों तक पहुंचाया गया है.
पंजाब नेशनल बैंक से जारी एलओयू का पैसा अंतिम रूप से नीरव मोदी तक पहुंचाने के लिए 120 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है. अधिकतर शेल कंपनियाें का पता एक ही दर्ज है. रितेश की कंपनी इसमें से एक है.
नोटबंदी के तत्काल बाद राजेश्वरी एक्सपोर्ट पर हुई छापामारी के दौरान रितेश जैन का राजनीतिज्ञों के साथ मधुर संबंध होने का भी खुलासा हुआ था. कोड़ा कांड में उसने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर तत्कालीन आयकर निदेशक अनुसंधान उज्ज्वल चौधरी का तबादला करा दिया था. उनका तबादला कोड़ा से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर जारी छापेमारी के दौरान ही हो गया था. हालांकि हाइकोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप के बाद उनका तबादला स्थगित हो गया था.
नीरव मोदी को एलओयू का पैसा पहुंचाने के लिए 120 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, िरतेश के िखलाफ लुकआउट नोटिस जारी
कोड़ा कांड व पीएनबी घोटाला में समानता
कोड़ा कांड और पीएनबी घोटाले में काफी समानता है. कोड़ा कांड में भी नाजायज तरीके से कमाये गये पैसों को टुकड़ों-टुकड़ों में नकद और इंट्री के सहारे बैंक खाते में जमा कराये गये. इसके बाद बुलियन ट्रेड के नाम पर आरटीजीएस के सहारे इसे विदेश में बनायी गयी कागजी कंपनियों के खाते में भेजा जाता था.
इसके बाद उसे कोड़ा से जुड़े लोगों की मर्जी के हिसाब से विदेशों में निवेश किया जाता था. पीएनबी घोटाले में भी पैसा विदेशों तक पहुंचाने में शेल कंपनियों की मदद ली गयी है. इसमें नाजायज तरीके से कमाये गये पैसों के बदले बैंकों के पैसों का इस्तेमाल किया गया. विदेशों तक पैसा पहुंचाने के लिए आरटीजीएस के बदले एलओयू का इस्तेमाल किया गया.
नीरव मोदी कांड में जुड़े एक ही इ-मेल आइडी की कंपनियां
कंपनी का नाम निबंधन की तिथि पता
गाजला इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 22-4-1988 110- प्रसाद चेंबर्स, ओपेरा हाउस, मुंबई
बेंटली रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड 14-3-2006 15- नागिन दास मेंसन, जेएसएस रोड, ओपेरा हाउस मुंबई
ड्रीम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 01-02-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर, ओपेरा हाउस, मुंबई
पांचजन्य डायमंड प्राइवेट लिमिटेड 25-2-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
आमी मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड 17-2-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
देवदत्त इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 25-2-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
पेरागन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड 24-2-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
पेरागन मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड 24-2-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
एनडीएम प्राइवेट लिमिटेड 01-02-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
निशल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 01-02-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
एएनएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 01-02-2000 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 जगन्नाथ शंकर ओपेरा हाउस, मुंबई
बेंटली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 25-04-2006 15- नागिन दास मेंसन, 57/61 आरडी ओपेरा हाउस, मुंबई
मैक बिजनेस इंटरप्राइजेज 14-03-2007 15- नागिन दास मेंसन, जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
अनंत नाथ वैलुअर्स प्राइवेट लिमिटेड 15- नागिन दास मेंसन, 61 जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
मूला कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 29-4-2000 15- नागिन दास मेंसन, 61 जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
मून वैलुअर्स प्राइवेट लिमिटेड 29-03-2010 15- नागिन दास मेंसन, 61 जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
पुनर्वासु कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 02-08-2010 15- नागिन दास मेंसन, 61 जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
संभव नाथ वैलुअर्स प्राइवेट लिमिटेड 29-04-2010 15- नागिन दास मेंसन, 61 जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
संभवनाथ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 29-03-2010 15- नागिन दास मेंसन, 61 जेएसएस रोड ओपेरा हाउस, मुंबई
रितेश की कंपनी औरा जेम्स को पंजाब नेशनल बैंक के एलओयू के सहारे 3795 करोड़ मिले
कोड़ा के करीबी मनोज पुनमिया की शेल कंपनियों में निदेशक था रितेश
पीएनबी घोटाला में रितेश ने औरा जेम्स नामक कंपनी के सहारे विदेशों में पैसा पहुंचाया
नोटबंदी के तत्काल बाद इडी ने रितेश की राजेश्वर एक्सपोर्ट कंपनी पर छापा मारा था
नेताओं व अफसरों का 1500 करोड़ रुपये विदेशों तक पहुंचाये जाने का मिला था प्रमाण
अधिकतर शेल कंपनियाें का पता एक ही है, रितेश की कंपनी इसमें से एक है
