कार्रवाई: रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ समेत कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी, शारदा ग्रुप के यहां काले धन को सफेद करने के साक्ष्य मिले

रांची : आयकर की अनुसंधान शाखा ने ‘आयरन ओर’ व्यापारी संजय शारदा व उससे संबंधित लोगों के खिलाफ रांची, जमशेदपुर, रामगढ़, कोलकाता और बड़ा जामदा के कुल 13 ठिकानों पर छापा मारा. छापेमारी में मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिली है कि इस ग्रुप ने करीब 15 करोड़ रुपये की काली कमाई को इंट्री के माध्यम से व्हाइट किया है. इसके अलावे 50 लाख रुपये नगद जब्त किये गये. इसमें 15 लाख रुपये शारदा व 35 लाख रुपये टिकमानी के ठिकानों से जब्त किये गये. कोड़ा ग्रुप के साथ भी शारदा ग्रुप के दो ठिकानों पर छापेमारी हुई थी.

आयकर अपर निदेशक अरविंद कुमार के निर्देश पर शारदा ग्रुप व उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गयी. छापेमारी में सहायक निदेशक मयंक मिश्रा, रंजीत मधुकर सहित 100 से अधिक अधिकारी शामिल हैं. आयकर अधिकारियों ने दिन के करीब 11 बजे शारदा ग्रुप और उससे जुड़े लोगों के रांची के चार, रामगढ़ के दो, जमशेदपुर के दो, बड़ा जामदा के तीन और कोलकाता के दो ठिकानों पर छापा मारा. शारदा ग्रुप द्वारा ‘देवुका भाई बेलजी’ के नाम से आयरन ओर का व्यापार किया जाता है. नागपुर के मूल निवासी देवुका भाई बेलजी के नाम झारखंड में आयरन ओर खदान है. हालांकि बेलजी की मृत्यु की वजह से खदान के लीज का मामला विवादों में उलझा हुआ है.

शारदा ग्रुप द्वारा कई कंपनियां चलाई जाती हैं. इसमें कामेश्वर अलॉय, आरजे इंफ्रा रियलटी, रिकल वाणिज्य, योगिता साफ्टवेयर, श्री राम पावर, जयश्री रियालटी, मलिनाथ ट्रेडेर्स और शिव शक्ति मिनरल्स के नाम शामिल हैं. आयकर अधिकारियों ने शारदा के आरजे रियलिटी नामक कंपनी में निदेशक रहे निखिल टिकमानी को भी छापामारी के दायरे में शामिल किया है. इसके अलावा जमशेदपुर के ट्रांसपोर्टर रवि प्रकाश ओझा के घर और दफ्तर पर भी छापा मारा. इस ट्रांसपोर्टर के घर के कई कमरे बंद हैं. इन्हें खोलने के लिए ट्रांपोर्टर के बक्सर से लौटने का इंतजार किया जा रहा है. विभिन्न ठिकानों पर छापामारी के दौरान मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिली है कि शारदा ग्रुप ने करीब15 करोड़ रुपये की काली कमाई के व्हाइट किया है. जांच में पाया गया है कि शारदा ग्रुप ने कोलकाता की कंपनियों की मदद से इंट्री के सहारे काले धन को व्हाइट किया है.

आयकर अधिकारियों ने शारदा ग्रुप के रामगढ़ स्थित श्री राम पावर और कामेश्वर अलॉय नामक कंपनी में पाये गये स्टाक के मूल्यांकन के लिए वैलुअर को भेजा है. पिछले दिनों दिल्ली आयकर विभाग द्वारा की गयी छापामारी के दौरान रांची आयकर विभाग को इस बात की सूचना मिली थी कि बजरंग शारदा शिव शक्ति मिनरल्स चलाते हैं. यह कंपनी माल बेचने के बाद आधा पैसा चेक और आधा पैसा नकद लेती है. शुक्रवार को शुरू हुई छापामारी शनिवार तक चलने की संभावना है.

जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा

संजय शारदा, बजरंग शारदा, श्रवण शारदा, निखिल टिकमानी

जहां छापा पड़ा

हरिओम टावर,रांची – संजय शारदा और निखिल टिकमानी के फ्लैट में

सनराइज फोरम, रांची- शारदा ग्रुप का दफ्तर

गोपाल कांप्लेक्स, रांची – निखिल टिकमानी का दफ्तर

नया मोड़, रामगढ़- श्री राम पावर एंड स्टील

गोला, रामगढ़- कामेश्वर अलॉय प्रावेट लिमिटेड

एमपी टावर के पास, जमशेदपुर- रवि प्रकाश ओझा का घर और दफ्तर

बड़ा जामदा- शारदा का घर, क्रशर और दफ्तर

प्रियनाथ मलिक रोड,कोलकाता- श्रवण शारदा का घर

128-बी. हाजरा रोड- शारदा ग्रुप का दफ्तर