Lottery Fraud Case : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चेन्नई में रहने वाले ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन, उसके कॉरपोरेट कार्यालय व उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी अभियान जारी रहा. केंद्रीय जांच एजेंसी लॉटरी की आड़ में घोटाला, बड़े परिमाण में कालाधन को सफेद करने व धनशोधन से जुड़े मामले की जांच कर रही है. इसके तहत ईडी की छापेमारी पश्चिम बंगाल के कोलकाता व उससे सटे चार स्थानों के अलावा तमिलनाडु के चेन्नई व कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के लुधियाना में कम से कम 20 परिसरों में छापेमारी इस दिन भी जारी रही.
करीब तीन करोड़ रुपये से ज्यादा नोटों की हो चुकी है गिनती
सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण कोलकाता के लेक मार्केट के प्रिंस गुलाम मोहम्मद शाह रोड स्थित एक आवासन के एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान भारी परिमाण में रुपये मिले हैं. नोटों को गिनने की मशीन लायी गयी है. करीब तीन करोड़ रुपये से ज्यादा नोटों की गिनती हो चुकी थी. इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है. बताया जा रहा है कि उक्त फ्लैट में लॉटरी कंपनी से जुड़े शख्स का कार्यालय भी है. इधर, चेन्नई में रहने वाले ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के कॉरपोरेट कार्यालय से भी इस दिन करीब 8.8 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं.
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ईडी के अधिकारियों ने कई जगहों पर की छापेमारी
ईडी के अधिकारियों ने गत गुरुवार को कोलकाता व उससे सटे चार जगहों पर अभियान शुरू किया. दमदम एयरपोर्ट से सटे माइकल नगर में एक गोदाम में भी छापा मारा गया, जहां दो मंजिली इमारत में लॉटरी का गोदाम और कार्यालय है. सॉल्ट लेक के महिषबथान इलाके में भी छापा मारा गया, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी की अन्य टीमें महानगर के लेक मार्केट और लेक गार्डन इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया. यहां लॉटरी एजेंटों के आवास और कार्यालयों के ठिकानों पर दबिश दी गयी. शुक्रवार को भी इडी का अभियान जारी रहा.
ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज किये जब्त
लॉटरी कंपनी पर यह आरोप लग रहे हैं कि लॉटरी कारोबार की आड़ में बड़े परिमाण में काला धन को सफेद किया गया व उक्त राशि को हवाला के जरिये विदेश भी भेजी गयी. अभियान के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण व महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किये गये. हालांकि, जांच को लेकर ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.
राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला रहा है ‘लॉटरी किंग’
बताया जा रहा है कि ‘लॉटरी किंग’ मार्टिन देशभर के राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में से एक है. उसने अब तक रद्द की जा चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत करीब 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा दिया था. उसके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले की जांच के तहत ही पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में मार्टिन, उसके दामाद आधव अर्जुन और सहयोगियों से जुड़े लोगों के ठिकानों छापे मारे गये. यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में ईडी को मार्टिन के खिलाफ विस्तृत जांच की अनुमति देने के बाद हुई है. मार्टिन, उसकी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर आरोप है कि लॉटरी कारोबार के जरिये 60 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि का घोटाला किया गया है.
