कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने शनिवार को मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता व आसपास के छह ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान गार्डेनरीच के शाही अस्तबल लेन स्थित ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार अहमद खान और उनके पुत्र आमिर खान के ठिकाने पर छापेमारी की. इडी सूत्रों के अनुसार, घर से 17.50 करोड़ रुपये की नकद राशि बरामद हुई.
देर रात नोटों की गिनती खत्म हुई और पांच ट्रंक में भर कर रुपये ले जाये गये. फर्जी गेमिंग एप के जरिये धोखाधड़ी के मामले में आमिर खान और कुछ अन्य लोग आरोपी बनाये गये हैं. इडी ने इसी मामले में छापेमारी की. इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद इडी अधिकारी कारोबारी निसार अहमद खान से पूछताछ कर रहे हैं. देर रात तक उनसे पूछताछ जारी थी. उधर, उनके पुत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है.
गौरतलब है कि सुबह साढ़े आठ बजे के करीब इडी अधिकारियों का एक दल आमिर खान के मकान पर पहुंचा. इडी के दल में महिला अधिकारी भी शामिल थीं. जांच के दौरान कमरे में पलंग के नीचे प्लास्टिक के पैकेट में छिपाकर रखे गयेे 500-2000 रुपये के नोटों का अंबार मिला. बरामद नकदी गिनने के लिए आठ मशीनें मंगवायी गयीं. नोटों की गिनती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गयी.
यह छापेमारी प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गयी. गौरतलब है कि इससे पहले इडी ने स्कूलों में हुई नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बरामद की थी.
फर्जी गेमिंग एप के जरिये धोखाधड़ी के लगे हैं आरोप
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इडी ने की कार्रवाई
इडी अधिकारियों ने एक साथ पार्क स्ट्रीट, मैकलॉयड स्ट्रीट के दो परिसरों, बिंदुवासिनी स्ट्रीट और न्यू टाउन में तलाशी अभियान चलाया
नोटों की गिनती के लिए आठ मशीनों का किया गया इस्तेमाल
रुपये स्ट्रैंड रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजनल कार्यालय ले जाये गये
आरोपी के पिता व कारोबारी निसार अहमद खान से पूछताछ
एक अधिवक्ता के आवास पर भी इडी अधिकारियों ने की छापेमारी
फर्जी गेमिंग एप से ठगी के मामले में मैकलॉयड स्ट्रीट में एक वकील के आवास पर छापेमारी की गयी. मौके से कुछ दस्तावेज बरामद किये गये हैं. बिंदुवासिनी स्ट्रीट में इडी अधिकारी शहरयार अली नाम के एक व्यक्ति की तलाश में पहुंचे थे. हालांकि, इडी के अभियान के दौरान वह मौजूद नहीं थे. इडी का यह ऑपरेशन एक मोबाइल ऐप से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले की जांच का हिस्सा था. हालांकि, आमिर खान व उसके पिता निसार के घर से करोड़ों रुपये बरामद होने के बाद शाही अस्तबल लेन में आमिर का दो मंजिला घर सभी छापों का केंद्र बन गया.
यहां से दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किये गये हैं. गार्डेनरीच में कारोबारी आमिर खान के ठिकाने से करोड़ों रुपये की बरामदगी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. इडी के अधिकारी नकदी बरामदगी के बारे में आरोपी आमिर खान के पिता निसार खान से पूछताछ कर रहे हैं.
ट्रांसपोर्टर निसार खान के बेटे आमिर खान समेत कुछ लोगों के खिलाफ 15 फरवरी, 2021 को पार्क स्ट्रीट थाने में फर्जी मोबाइल गेमिंग एप के जरिये धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप है कि आमिर खान ने अन्य लोगों की मदद से ‘ई-नगेट्स’ नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया था. इसे लोगों को धोखा देने के मकसद से डिजाइन किया गया था. निवेश के एवज में अच्छा कमीशन देकर पहले आरोपियों ने एप के उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीता.
इसके बाद लोगों ने एप के जरिये बड़ा निवेश शुरू कर दिया. लोगों से अच्छी- खासी रकम वसूलने के बाद अचानक एप से किसी बहाने से निकासी रोक दी गयी. इसके बाद एप्लीकेशन की प्रोफाइल सहित पूरे डाटा को सर्वर से मिटा दिया गया. इसके बाद ही कस्टमर्स को पूरा खेल समझ में आया. आमिर खान सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक निजी बैंक प्रबंधन की ओर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष शिकायत की गयी थी, जिसके बाद पार्क स्ट्रीट थाने ने भारतीय दंड विधान की 420, 406, 409, 468, 469, 471, 34 की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. उसी प्राथमिकी के आधार पर इडी ने भी पीएमएलए, 2002 के तहत मामले की जांच शुरू की है. इलाके में निसार खान की पहचान बड़े कारोबारी के रूप में है. उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है. उनके आरोपी पुत्र ने विदेश से पढ़ाई की है.
