भारतीय वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट-भारत ने 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेवा प्रोवाइडर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है, और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को उनके यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए कहा है. इन कंपनियों को स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन किए बिना देश में अवैध रूप से संचालन करने के लिए नोटिस दिया गया है. जारी किये गए एक बयान में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में काम करने वाले ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या उन पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों के हस्तांतरण और प्रशासन सहित गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें पंजीकरण कराना होगा. फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट-भारत के साथ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों का अनुपालन करें.
क्या है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट
जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट-भारत एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और उसके विदेशी समकक्षों को संदिग्ध फिनांशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है.
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