प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवारो को एक्शन लेते हुए आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को गिरफ्तार किया था. उनपर कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के जरिये 16.39 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप था. वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताया है. अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की है.
सीबीआई के एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, “सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई क्लोजर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है.” एजेंसी के अधिकारी ने यह भी बताया कि सीबीआई ने 24 अगस्त, 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ डीए का मामला दर्ज किया था और 3 दिसंबर, 2018 को उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
No closure report filed against AAP's Satyendar Jain: CBI
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— ANI Digital (@ani_digital) May 31, 2022
अधिकारी ने कहा दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 2017 में सबसे पहले प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी. बाद में निष्कर्षों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई. बाद में तलाशी और छापेमारी की गई. जांच के दौरान, सीबीआई ने कहा कि उसे “2016 में पीडब्ल्यूडी विभाग में एक ‘क्रिएटिव टीम’ में पेशेवरों की भर्ती मिली थी.” अधिकारी ने आगे कहा, “शिकायत के अनुसार, विज्ञापनों के माध्यम से सूचित किया गया था कि इन पेशेवरों को ‘ट्रेंडिंग मार्केट रेट’ के अनुसार लगभग 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच भुगतान किया जाएगा.”
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित कथित हवाला लेनदेन के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं, या खरीदी थीं. उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये के काले धन का वाइट किया. जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद साल 2015 में उनके सभी शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए थे.
