IT Raid: हेमंत सोरेन के पीएस सुनील श्रीवास्तव और कारोबारियों के ठिकानों से 50 लाख मिले, 150 बैंक खाते फ्रीज

IT Raid: आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीनियर पीएस सुनील श्रीवास्तव और अन्य लोगों के ठिकानों पर चल रही छापेमारी के दौरान 150 करोड़ रुपये के संदेहास्पद लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और कुल 50 लाख रुपये नकद जब्त किये हैं. साथ ही 150 बैंक खातों को फ्रीज किया है. छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज से सुनील श्रीवास्तव और उनके पारिवारिक सदस्यों के व्यापारिक लेन-देन में बड़े पैमाने पर संदेहास्पद लेन-देन के मामले पकड़ में आये हैं. साथ ही उनके पार्टनर दिनेश मंडल द्वारा दुबई में दो कंपनियां बना कर व्यापार करने और आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं करने की भी जानकारी मिली है. छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिनका मूल्यांकन किया जायेगा. वहीं, जेवरात के मूल्यांकन का काम जारी है. शनिवार को शुरू हुई छापेमारी रविवार को भी दूसरे दिन जारी रही.

‘मेसर्स ग्लोबल इंफ्रा’ में सुनील श्रीवास्तव की पत्नी सत्या श्रीवास्तव 50% की पार्टनर

आयकर विभाग द्वारा जारी जांच में यह पाया गया कि रियल इस्टेट का कारोबार करनेवाली कंपनी ‘मेसर्स ग्लोबल इंफ्रा’ में सुनील श्रीवास्तव की पत्नी सत्या श्रीवास्तव 50% की पार्टनर हैं. ग्लोब इंफ्रा ने करीब 25 करोड़ रुपये का संदेहास्पद लेन-देन किया है. ऐसा अघोषित संपत्ति को वैध करने की कोशिश के दौरान किया गया है. काले धन को जायज करार देने के लिए कई कागजी कंपनियां बनायी गयी हैं. ‘मेसर्स एसडीएम सेल्स’ के बैंक खातों से 40 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन किये गये हैं. हालांकि, इन कंपनियों ने पिछले दो साल से अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ‘मेसर्स एडीएम सेल्स’ में दिनेश मंडल और सुनील श्रीवास्तव 50%-50% के हिस्सेदार हैं. सुनील श्रीवास्तव पहले ‘मेसर्स व्योम इंफ्रा’ में पार्टनर थे. इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 70% थी. हालांकि, उन्होंने अब इस कंपनी से अपना संबंध तोड़ लिया है और इसमें अपने बेटे को पार्टनर बनाया है. इस कंपनी में उनका बेटा शशांक अब 70% का पार्टनर है. इस व्यापारिक प्रतिष्ठान का इस्तेमाल भी संदेहास्पद लेन-देन के लिए किया गया है. जांच के दौरान इस कंपनी द्वारा 20 करोड़ रुपये के संदेहास्पद लेन-देन का मामला पकड़ में आया है. सुनील श्रीवास्तव की पत्नी सत्या श्रीवास्तव के नाम पर ‘अंकुर नर्सरी’ है और उनके पास ‘सत्या साईं सुपर मार्केट’ का मालिकाना हक भी है.

छापेमारी में दिनेश मंडल का दुबई संबंध उजागर हुआ

छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज की जांच में दिनेश मंडल का दुबई संबंध भी पाया गया है. दिनेश मंडल की दुबई में ‘मेसर्स स्पेजिओ प्लस जेनरल ट्रेडिंग एलएलसी’ और ‘मेसर्स क्वालिटी लाइफ साइंटिफिक ऑफिस एलएलसी’ नामक कंपनियां हैं. दिनेश मंडल ने अपने आयकर रिटर्न में इन दोनों की व्यापारिक गतिविधियों और लाभ आदि की घोषणा नहीं की है. इधर, दिनेश मंडल आज दुबई से रांची पहुंचा और आयकर अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुआ. आयकर विभाग की ओर से उसे रांची लौटने का निर्देश दिया गया था.