धनशोधन व तस्करी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई
संवाददाता, कोलकाताप्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों ने मंगलवार को बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की. इडी की यह कार्रवाई बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ से जुड़े धनशोधन, हवाला के माध्यम से बड़ी मात्रा में काला धन को अलग-अलग जगहों पर स्थानांतरित करने व बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने के रैकेट की जांच के सिलसिले में की गयी. पश्चिम बंगाल में 12 जगहों पर अभियान चलाया गया, जिसमें आठ कोलकाता से सटे इलाके हैं. इडी अधिकारियों के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवान भी मौजूद रहे. बताया जा रहा है अभियान के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण व अन्य सामान जब्त किये गये हैं. साथ ही मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर उनके बयान रिकॉर्ड किये गये हैं. खबर लिखे जाने तक इडी का अभियान जारी था. रांची में दर्ज शिकायत के आधार पर इडी मामले की कर रही है जांच : इडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामला रांची के बरियातू पुलिस थाने में दर्ज झारखंड पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है. इडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सितंबर में एक केस दर्ज किया था. आरोप है कि घुसपैठ और तस्करी से आपराधिक आय अर्जित की गयी. पुलिस की प्राथमिकी एक बांग्लादेशी महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसने काम की तलाश में दलालों की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में कथित तौर पर अवैध तरीके से प्रवेश किया. उसने छह महिलाओं को आरोपी के तौर पर नामित किया, जिन्हें एक स्थानीय रिसॉर्ट में छापा मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इनमें से एक महिला के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया. प्राथमिकी में महिला शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि उसे ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाया गया. इडी को आशंका है कि पश्चिम बंगाल स्थित भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं की तस्करी, घुसपैठ कराने और फर्जी दस्तावेज बनाने वाला गिरोह घुसपैठ और तस्करी से अर्जित आपराधिक आय को हवाला के जरिये दूसरी जगहों पर स्थानांतरित करने में सक्रिय है. मध्यमग्राम के सोदपुर रोड पर बोर्डघर इलाके में एक बार व रेस्तरां में भी छापेमारी की गयी है. आशंका जतायी गयी है कि रेस्तरां के व्यवसाय के जरिये काले धन को सफेद किया गया है. इडी ने बनगांव के पूर्वीपाड़ा में एक ऑटो चालक के आवास पर भी तलाशी ली. जांचकर्ताओं को संदेह है कि तस्करी में उसके वाहन को काम में लाया गया.यहां की गयी छापेमारी
उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के जाफरपुर रोड, न्यू बैरकपुर, हाबरा, मध्यमग्राम में तीन जगहों पर, बनगांव, न्यूटाउन के बत्तीबाड़ी आवासन, बिराटी, दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर और हुगली के सिंगूर थाना क्षेत्र के हरिपुर इलाके में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े लोगों, वाहन चालक, होटल व रिसॉर्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं.रडार पर ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े व्यवसायी भी
झारखंड में दर्ज शिकायत के बाद इडी की जांच में बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में धन की तस्करी का मामला सामने आया. बाद में जांचकर्ताओं को शक हुआ कि काले धन को हवाला के जरिये अलग-अलग जगहों पर भेजा गया और उसे सफेद किया गया. घुसपैठ के अलावा काले धन की लेन-देन की जांच में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों की जानकारी भी इडी के हाथ लगी है, जिसकी जांच जारी है. मंगलवार सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी मध्यमग्राम के बंकिमपल्ली स्थित एक महिला के ठिकाने पर पहुंचे. वह ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़ी है. उसका अक्सर बांग्लादेश आना-जाना होता रहता है. उसके पूर्व पति के भी मध्यमग्राम स्थित ठिकाने पर इडी ने दबिश दी. इडी को आशंका है कि उक्त महिला के जरिये नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई बांग्लादेशी महिलाओं को भारत में अवैध तरीके से तस्करी कर लाया गया है और उन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर लिया गया.अभियान में अवैध हथियार, फर्जी दस्तावेज, नकदी व आभूषण जब्त
इडी की ओर से बताया गया कि छापेमारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, आधार में जालसाजी के लिए इस्तेमाल किये गये प्रिंटिंग पेपर और मशीनें तथा खाली प्रोफार्मा जैसी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गयी हैं. मामले में कुछ लोगों से पूछताछ में इडी को अहम तथ्य हाथ लगे हैं. हालांकि, मामले की जांच के कारण केंद्रीय जांच एजेंसी ने फिलहाल उस बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
